Multa por blanqueo de capitales: por qué el Supremo la rebaja de 25 millones a 593.356 euros
Una multa por blanqueo de capitales de 25 millones de euros se ha quedado en 593.356. Lo ha decidido el Tribunal Supremo en la STS 529/2026, de 14 de septiembre, que ha trascendido esta semana. La Sala Segunda mantiene la condena que impuso la Audiencia Nacional por blanquear dinero del narcotráfico. Sin embargo, corrige la […]
Blanqueo de capitales inmobiliario: la Operación Fast Lap y el límite que marca el Tribunal Supremo
El blanqueo de capitales inmobiliario vuelve al primer plano en 2026. El 2 de octubre, la Policía Nacional y la Guardia Civil, con la coordinación de Europol, desarticularon una red internacional en la Operación Fast Lap. Hubo 27 detenidos, 14 de ellos en Madrid. Según los investigadores, la organización introducía cocaína en Europa y reinvertía […]
Caso Koldo: el Supremo condena a Ábalos a 24 años y la Audiencia Nacional mantiene viva la investigación por blanqueo
Esta semana, el Tribunal Supremo ha notificado la sentencia del caso mascarillas —también conocido como caso Koldo—: el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y 3 meses de prisión y su exasesor Koldo García a 19 años, 8 meses y un día, por delitos de organización criminal, cohecho, malversación […]
Caso Zapatero Plus Ultra: declaró imputado, sus hijas son investigadas y el juez mantiene intactos los indicios
El 17 de junio de 2026, José Luis Rodríguez Zapatero se convirtió en el primer expresidente del Gobierno de la democracia española en declarar ante un juez en calidad de imputado. Lo hizo durante casi tres horas ante el juez José Luis Calama, del Juzgado Central de Instrucción n.º 4 de la Audiencia Nacional, en el […]
El caso Plus Ultra y como defenderse ante la Audiencia Nacional
El blanqueo de capitales en España vuelve a ocupar portadas en 2026. El 19 de mayo, la Audiencia Nacional imputo por primera vez en democracia a un expresidente del Gobierno. El magistrado Jose Luis Calama, del Juzgado Central n.4, cito a Rodriguez Zapatero como investigado. Los cargos: blanqueo de capitales, organización criminal, trafico de influencias […]
Trama rusa de blanqueo inmobiliario en Alicante: el Supremo anula el sobreseimiento y reabre la causa
El TS revoca el sobreseimiento de 18 investigados por blanqueo inmobiliario en Alicante. Análisis de los plazos de instrucción.
Diferencias entre estafa y blanqueo de capitales: guía derecho penal
Diferencia entre estafa y blanqueo de capitales La diferencia entre estafa y blanqueo de capitales es clave dentro del derecho penal económico, ya que ambos delitos están relacionados con el dinero, pero tienen naturaleza jurídica distinta. Mientras que la estafa implica un engaño para obtener un beneficio económico, el blanqueo de capitales se centra en […]
